Normativa Antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio si pone l’obiettivo di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.

La disciplina di questa materia è contenuta nel Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il quale recepisce Direttiva Europea 2005/60/CE.

Secondo quanto previsto nel corpo normativo Nazionale, vi sono una serie di oneri da osservare allo scopo di proteggere la stabilità nonché l’integrità del sistema economico e finanziario.

Tra i soggetti obbligati destinatari di tale previsioni vi sono le Banche, le Istituzioni Finanziarie, le Assicurazioni ed anche i Professionisti (a titolo esemplificativo, la materia concerne i Notai, gli Avvocati ed i Consulenti del lavoro).